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제23기 주주총회 소집통지서

작성자 : 관리자 (IP: *.21.49.97)    작성일 : 2023-03-21 18:39   읽음 : 28,019

23 기 정기주주총회 소집통지서

 

 

삼가 주주님의 건승하심과 가정의 평안을 기원합니다 .

당사 정관 제 25 조의 규정에 의거 , 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다 .

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2023 3 28 ( ) 오전 09 00

 

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙 8 7 45( 마곡동 ) 2 층 강당

 

3. 회의의 목적사항

. 보고사항

감사의 감사보고 23 기 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1 호 의안 : 23 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 ( 연결포함 ) 승인의 건

( 이익잉여금처분계산서 ( ) 포함 )

2 호 의안 : 정관 변경의 건

3 호 의안 : 이사 선임의 건

4 호 의안 : 감사 선임의 건

5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회 , 한국거래소 , 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍 니다 .

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 ( 주주와 대리인의 인적사항 기재 , 인감 날인 ), 대리인의 신분증

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 령 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였 고 , 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는 금번 정기주 주총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 , 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다 .

 

. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

-2023 3 18 9 ~2023 3 27 17

( 기간중 24 시간 이용 가능 )

. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정 )

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

7. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들의 양해를 구합니다 .

 

 

 

별 첨 : 참석장 1 부, 별지

 

코 위 버 주 식 회 사

 

 

 

 

서울시 강서구 마곡중앙 8 7 45 ( 마곡동 )

 

 

파일 : 2023_정기주총_위임장_빈양식.xlsx(24.3K)
파일2 : 주주총회 소집통지서 (별지).pdf(216.5K)


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